Wyłudzili dotacje i dofinansowania na ponad 23 mln złotych

Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej działającej m.in. w Łomży, która w latach 2013 – 2016 wyłudziła dofinansowania i dotacje na projekty ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa na kwotę ponad 23 milionów złotych. Cztery osoby zostały już zatrzymane.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, w trakcie realizacji w Warszawie, Łomży, Kielcach, Rzeszowie, Olsztynie i Rawie Mazowieckiej przeszukano ponad dwadzieścia pomieszczeń i budynków - zarówno miejsca zamieszkania podejrzanych, jak również prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji księgowej. W poniedziałek 25 września, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali cztery osoby zamieszane w przestępczy proceder.

Prokuratura opisała także mechanizm działania sprawców. Polegał on na utworzeniu przez osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej sieci spółek kapitałowych, które zgłaszały się do udziału w programach pomocowych i zyskiwały status ich beneficjentów. Podmioty te można określić jako „wydmuszki". Korzystały one bowiem z tych samych pracowników i środków technicznych, miały zbliżony skład osób wchodzących w skład ich organów, w sposób fikcyjny podwyższano wartość majątku tych spółek.

W ramach tych podmiotów opracowywano szereg projektów, na które uzyskiwano dofinansowanie. Projekty te były tożsame w treści lub wykorzystujące już istniejące i powszechnie dostępne rozwiązania. Zgłaszane były jednak jako inicjatywy samoistne i oryginalne.

Zawyżano koszty funkcjonowania utworzonych spółek w ramach zgłoszonych do dofinansowania projektów, poprzez wystawianie faktur na fikcyjne usługi prawnicze, reklamowe, tworzenia baz danych itp. Umożliwiało to wyprowadzanie pieniędzy z podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, do innych podmiotów gospodarczych kontrolowanych przez członków grupy, w tym do podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prokurator ogłosił im zarzuty popełnienia przestępstw: udziału w zorganizowanej grupie przestępczek (art. 258 par. 1 kodeksu karnego) oraz doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 23 milionów złotych (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego).

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań. Jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prok. Paweł Sawoń, sąd uwzględnił jeden z wniosków Prokuratury, przy czym zastrzegł, że areszt zostanie uchylony po wpłaceniu 120 tys. złotych. Trzy pozostałe wnioski nie zostały uwzględnione. Sąd zastosował poręczenia majątkowe w kwotach od 30 do 70 tys. złotych, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zwrot dokumentów uprawniających do przekraczania granicy.

Jak dodał prok. Sawoń, postępowanie nie jest zakończone i będzie toczyło się dalej.