Reklama

Oszustwa na fikcyjne faktury. Zatrzymania w województwach podlaskim i śląskim

Portal mylomza.pl

08/02/2022 10:36

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Jej działalność była związana z obrotem metalami kolorowymi. Do zatrzymań doszło w styczniu na terenie województw śląskiego i podlaskiego.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych podaje, że trzej z zatrzymanych to byli udziałowcy i członkowie zarządu spółek, które wystawiły łącznie kilkaset fikcyjnych faktur VAT na sprzedaż metali kolorowych o łącznej kwocie ponad 56 mln zł.

"Transakcje przeprowadzane były z firmą z Bielska Białej, należącą do czwartego z zatrzymanych – aktualnie głównego podejrzanego w śledztwie. Ta spółka z kolei wystawiła kolejnych kilkaset fikcyjnych faktur potwierdzających rzekomy obrót metalami kolorowymi na kwotę ponad 76 milionów złotych. Następnie kolejna firma z Dąbrowy Górniczej dokonywała fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do podmiotów czeskich i słowackich. Spółka z Dąbrowy Górniczej otrzymała z tego tytułu nienależne zwroty podatku VAT w łącznej wysokości co najmniej 3,8 mln złotych." - informuje Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

Reklama

W komunikacie czytamy, że śledztwo jest jednym z wątków wyłączonych z szerszego postępowania dotyczącego karuzeli podatkowej oraz wyłudzeń podatku VAT dokonywanych w latach 2013-2017 przez spółkę z Dąbrowy Górniczej. Sprawa dotyczyła wówczas fikcyjnego, wewnątrzwspólnotowego obrotu i dostaw katody niklowej, cynku, aluminium, płyt ołowianych i bieli cynkowej. W wyniku tego procederu spółka uzyskała nienależne zwroty podatku VAT w wysokości ok. 53 mln zł.

"Biorący udział w procederze wspólnik i członek zarządu jednej ze spółek oraz właściciel bielskiego podmiotu decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych dwóch podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze"

Reklama

Oba śledztwa prowadzi katowicka Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Regionalnej.

Źródło i opracowanie własne